الشبكة المالية لفيلق القدس الإيراني في العراق وسوريا

مركز سيريا مونيتور للدراسات والأبحاث الاستراتيجية
Syria Monitor Strategic Research Center

ورقة بحثية استراتيجية
الشبكة المالية لفيلق القدس الإيراني
في العراق وسوريا

البنية — القنوات — الأفراد — الشركات — آليات التمويل والتهريب

يقدّر مركز سيريا مونيتور بدرجة ثقة مرتفعة أن الشبكة المالية المرتبطة بفيلق القدس دخلت منذ عام 2025 مرحلة إعادة تكيّف تشغيلية واسعة نتيجة تشديد الرقابة الأمريكية والدولية على المصارف وشركات الشحن وشركات التجارة العامة وشبكات العملات المشفرة. لم يؤدِ الضغط الدولي إلى تفكيك الشبكة، لكنه دفعها إلى الاعتماد بصورة أكبر على الوسطاء التجاريين، وشركات التحويل والصرافة، ونظام الصناديق المالية غير الرسمي، إضافة إلى العملات المستقرة مثل USDT على شبكة Tron.
تُظهر المعطيات أن العراق أصبح بعد سقوط نظام الأسد مركز مقاصة مالي ولوجستي أكثر أهمية للشبكة، في ظل تراجع قدرة فيلق القدس على استخدام الأراضي السورية كممر آمن ومستقر كما كان قبل ديسمبر 2024. بالتوازي، توسعت القنوات التجارية بين سوريا وتركيا والعراق ولبنان والإمارات، حيث تعمل شركات وتحويلات محلية بآلية صناديق داخلية وأرقام حسابات غير مصرفية تتيح تسوية الأموال من دون انتقال مباشر للأموال عبر النظام المصرفي الرسمي.
تتمثل خطورة هذا التحول في أن الشبكة لم تعد تعتمد فقط على أسماء خاضعة للعقوبات أو كيانات كبرى يمكن تتبعها، بل على عدد واسع من السماسرة والتجار ومكاتب التحويل، بحيث يؤدي كل منهم وظيفة محدودة ضمن سلسلة مالية موزعة، ما يجعل الاستهداف القانوني والرقابي أكثر صعوبة.
الأحكام الرئيسية
العراق أصبح العقدة المالية الأهم لفيلق القدس في المشرق العربي خلال 2025-2026.
تشديد الرقابة الدولية دفع الشبكة إلى استخدام قنوات أكثر مرونة مثل الصناديق المالية وشركات التحويل الصغيرة والوسطاء التجاريين.
العملات المشفرة، خصوصاً USDT على شبكة Tron، أصبحت وسيلة عملية لنقل القيمة بين الوسطاء، لكنها غالباً لا تعمل منفردة بل بالتكامل مع النقد والحوالة والتجارة.
نظام الصناديق المالية يمثل نسخة مطورة من الحوالة التقليدية، حيث يحتفظ كل تاجر أو شركة أو وسيط بصندوق داخلي ورقم تعريف يتم عبره تسجيل المدفوعات وتسويتها لاحقاً.
الممرات المالية بين سوريا وتركيا والعراق ولبنان والإمارات باتت أكثر أهمية من الممرات العسكرية التقليدية، لأنها تسمح بتحريك القيمة لا الأموال المادية فقط.
قدرة الشبكة على الصمود لا تأتي من قوة كل عقدة منفردة، بل من كثرة الوسطاء وتعدد مسارات التسوية.

خريطة تحليلية مختصرة للشبكة
طهران / فيلق القدس ← عائدات النفط والتجارة والعملات المشفرة ← شركات واجهة وشركات شحن ← الإمارات / هونغ كونغ / الصين ← العراق كمركز مقاصة ← سوريا ولبنان وتركيا عبر شركات التحويل والتجار ← الفصائل والوكلاء المحليون.

عاشراً: التحول التشغيلي في نقل الأموال خلال 2025-2026
شهدت الفترة الممتدة من العام الماضي حتى منتصف 2026 انتقالاً تدريجياً في آليات نقل الأموال من نمط التحويلات الكبيرة عبر مؤسسات مكشوفة إلى نمط أكثر تشظياً يعتمد على تجزئة العمليات وتوزيعها بين سماسرة وشركات تحويل وتجار محليين. هذا التحول جاء نتيجة تشديد الرقابة الدولية على النظام المصرفي العراقي، وتوسيع قوائم العقوبات، وازدياد مراقبة شبكات النفط والشحن والعملات المشفرة.
10.1 من الحوالة التقليدية إلى نظام الصناديق المالية
يُعد نظام الصناديق المالية أحد أهم التحولات العملية في الشبكة. في هذا النموذج لا يُشترط أن تتحرك الأموال مادياً أو مصرفياً من دولة إلى أخرى، بل يتم تسجيلها داخل صندوق مالي خاص بكل تاجر أو شركة تحويل أو مكتب صرافة. يحصل الصندوق على رقم داخلي أو رمز تعريف، ويتم دفع الأموال في بلد، ثم تسليم مقابلها في بلد آخر، بينما تتم التسوية النهائية لاحقاً عبر تجارة أو نقد أو USDT أو حوالة معاكسة.
هذا النموذج يقلل أثر الرقابة المصرفية لأنه يحوّل عملية نقل الأموال إلى عملية مقاصة داخلية بين وسطاء، ولا تظهر دائماً كتحويل دولي مباشر. ويمكن أن يحمل الصندوق اسم شركة تجارية، أو مكتب حوالة، أو تاجر مواد غذائية، أو شركة استيراد وتصدير، أو وسيط عملات رقمية.
العنصر الوصف التحليلي
الصندوق المالي حساب داخلي غير مصرفي يديره تاجر أو شركة تحويل أو وسيط مالي.
رقم الصندوق رمز داخلي يُستخدم لتسجيل العمليات ومطابقة المدفوعات بين أكثر من دولة.
طريقة الدفع نقد، حوالة محلية، USDT، أو تسوية تجارية عبر بضائع.
طريقة التسليم نقد في بلد آخر، تحويل داخلي، أو خصم من رصيد صندوق مقابل.
ميزة النظام تقليل أثر الرقابة المصرفية وعدم الحاجة لتحويل دولي مباشر.
نقطة الضعف إمكانية كشف الشبكة عبر تكرار الأرقام، الوسطاء، أو أنماط التسوية المتشابهة.

10.2 مسارات الصناديق بين سوريا وتركيا والعراق ولبنان والإمارات
تشير المعطيات التحليلية إلى وجود بيئة مناسبة لنشاط الصناديق المالية في المساحة الممتدة بين سوريا وتركيا والعراق ولبنان والإمارات. هذه البيئة تجمع بين شركات تحويل رسمية، ومكاتب صرافة محلية، وتجار استيراد وتصدير، وشبكات حوالة، وسماسرة عملات رقمية، الأمر الذي يسمح بتسوية المدفوعات عبر أكثر من طبقة.
الدولة / المنطقة الدور المحتمل داخل الشبكة الأداة المستخدمة
العراق مركز مقاصة رئيسي وتوزيع للأموال نحو الفصائل وسوريا صناديق مالية، نقد، حوالة، مصارف محلية، تجار
سوريا نقطة استقبال وتسوية محلية بعد تراجع القنوات الرسمية القديمة مكاتب صرافة، نقد، تجار، شركات تحويل
تركيا ممر تجاري ومالي عبر تجار وشركات شحن وتحويل حوالة، تجارة، صناديق، USDT
لبنان نقطة تسوية مرتبطة بحزب الله وشبكات الصرافة نقد، USDT، صرافون، حوالة
الإمارات مركز واجهات تجارية وتسويات خارجية شركات تجارة، حسابات مصرفية، USDT، تجارة عامة

10.3 العملات المشفرة كطبقة تسوية لا كبديل كامل
لا تعمل العملات المشفرة في هذه الشبكة كبديل كامل عن الحوالة أو النقد، بل كطبقة تسوية وسيطة. غالباً يتم استخدام USDT لتحريك القيمة بسرعة بين وسيطين، ثم يتم تحويلها إلى نقد أو بضائع أو رصيد صندوق. هذا يجعل التتبع أكثر تعقيداً لأن جزءاً من العملية يظهر رقمياً، بينما تتم التسوية النهائية خارج البلوكتشين عبر النقد أو التجارة.
تُعد شبكة Tron جذابة لهذه العمليات بسبب انخفاض الرسوم وسرعة التحويل وسهولة الوصول إلى الوسطاء. ومع ذلك، فإن تكرار التعامل مع محافظ محددة، أو ارتباط المحافظ بتجار بعينهم، أو ظهور نمط تحويلات متكررة بين دول محددة، يمكن أن يوفر مؤشرات مهمة للمراقبة المالية.
10.4 نموذج تشغيلي لحركة الأموال عبر الصناديق
نموذج افتراضي مبني على نمط العمليات المرصودة:
يقوم وسيط في الإمارات أو تركيا باستلام مبلغ نقدي أو USDT من جهة مرتبطة بالشبكة.
يُسجل المبلغ على رقم صندوق داخلي تابع لشركة تحويل أو تاجر.
يرسل الوسيط رقم الصندوق أو رمز العملية إلى نظير في العراق أو سوريا.
يقوم النظير بتسليم المقابل نقداً أو عبر حوالة محلية أو عبر رصيد تاجر آخر.
تتم التسوية النهائية لاحقاً عبر تجارة بضائع، أو تحويل USDT معاكس، أو دفعات صغيرة موزعة.

10.5 مؤشرات الاكتشاف الخاصة بنظام الصناديق

المؤشر الدلالة المحتملة
تكرار أرقام صناديق محددة بين أكثر من بلد وجود شبكة تسوية عابرة للحدود
تحويلات صغيرة متكررة إلى نفس الوسيط تجزئة عمليات أكبر لتجنب الرقابة
شركات تحويل بنشاط تجاري محدود وحركة مالية مرتفعة واجهة مالية محتملة
تزامن تحويلات USDT مع تسليم نقدي محلي تسوية رقمية-نقدية مشتركة
ربط شركات استيراد وتصدير بمكاتب صرافة استخدام التجارة كغطاء للمقاصة
أسماء تجار تتكرر في العراق وسوريا وتركيا ولبنان وسطاء إقليميون أو نقاط تجميع

مصفوفة مخاطر الشبكة
المسار / الأداة الخطورة سبب الخطورة
تهريب النفط مرتفعة جداً يمثل مصدر تمويل ضخم ومستدام ويمكن تمويهه عبر التجارة والشحن.
الشركات الواجهة مرتفعة جداً تمنح غطاء قانونياً ظاهرياً وتدخل في العقود والتجارة.
نظام الصناديق المالية مرتفعة جداً ينقل القيمة دون تحويل مصرفي مباشر ويصعب تتبعه.
العملات المشفرة USDT/TRON مرتفعة سريعة ومنخفضة التكلفة وتعمل كطبقة تسوية بين الوسطاء.
الحوالة التقليدية مرتفعة راسخة اجتماعياً وتعمل خارج الرقابة المصرفية المباشرة.
الممر السوري متوسطة تراجع دوره بعد سقوط النظام لكنه لم يختفِ بالكامل.
الإمارات / هونغ كونغ / الصين مرتفعة جداً مراكز رئيسية للشركات والحسابات والتسويات التجارية.

ثغرات المعلومات التي تحتاج إلى متابعة
أسماء شركات التحويل والصرافة العاملة بين العراق وسوريا وتركيا ولبنان والإمارات.
أرقام الصناديق أو الرموز الداخلية المستخدمة في عمليات التسوية.
أسماء التجار والسماسرة المرتبطين بكل صندوق.
محافظ USDT المستخدمة من قبل الوسطاء، خصوصاً على شبكة Tron.
العلاقة بين شركات التجارة وشركات الصرافة ومكاتب الشحن.
آلية التسوية النهائية: نقد، بضائع، عقارات، ذهب، أو تحويلات رقمية.
الأطراف التي تستلم الأموال داخل العراق وسوريا ولبنان بعد إتمام المقاصة.
تقدير مستقبلي 2026-2028
من المرجح أن تتحول الشبكة خلال 2026-2028 إلى بنية أكثر لامركزية، تعتمد على عدد أكبر من الوسطاء الأصغر حجماً بدلاً من كيانات كبيرة مكشوفة. وسيزداد الاعتماد على العملات المستقرة، وشركات التحويل المحلية، ونظام الصناديق المالية، والتجارة العابرة للحدود كغطاء للمقاصة. لذلك فإن الضغط على العقوبات التقليدية وحده لن يكون كافياً ما لم يُرافقه تتبع نمطي لحركة الوسطاء، وأرقام الصناديق، والمحافظ الرقمية، وشبكات التجارة المتكررة.

 

يُعدّ فيلق القدس  الذراع الخارجي للحرس الثوري الإيراني (IRGC) — صاحب أكثر الشبكات المالية تعقيداً وتكيفاً في منطقة الشرق الأوسط. على مدى عقود، طوّر الفيلق بنية تحتية مالية متعددة الطبقات تجمع بين أدوات اقتصادية مشروعة في ظاهرها وعمليات تهريب وغسيل أموال ممنهجة، بهدف تمويل وكلائه الإقليميين في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
تكشف وثائق وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) والتقارير الاستخباراتية المفتوحة المصدر أن هذه الشبكة ليست مجرد آلية تمويل، بل هي منظومة متكاملة تُتيح للفيلق الوصول إلى الاقتصاد العراقي والسوري، وتوليد إيرادات ذاتية تُقلّل اعتماده على الميزانية الإيرانية الرسمية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتصاعدة على طهران.
يرصد هذا التقرير البنية الثلاثية للشبكة، ومصادر التمويل الأساسية، وقنوات التحويل والتخزين، والأفراد الموثّقين والشركات الواجهة النشطة، مع تحليل لأثر سقوط نظام الأسد على مسارات الشبكة، والتطورات التشغيلية الأخيرة حتى منتصف عام 2026.

5 مليار دولار
تحويلات ظل مرصودة في 2024 8–11 مليار دولار
النظام البيئي للعملات المشفرة الإيرانية 2025
4 مليار دولار
معاملات شركات نفط مرتبطة بإيران في 2024 50%
من الكريبتو الإيراني مرتبط بالحرس الثوري (Chainalysis)

أولاً: البنية العامة للشبكة المالية
الشبكة المالية لفيلق القدس ليست مؤسسة واحدة بل معمارية متعددة الطوابق مُصمَّمة للبقاء والاستمرار تحت الضغط والعقوبات الدولية. تجمع بين القطاع الرسمي والاقتصاد الموازي والأدوات الرقمية الحديثة بشكل يُصعّب استهدافها كلياً.

1.1 الطبقة الأولى: طبقة المانح — طهران
تُشكّل إيران القاعدة التمويلية الأساسية للشبكة، وتشمل مصادرها:
فيلق القدس (IRGC-QF) بميزانية مشتركة من الدولة الإيرانية
وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية (MODAFL)
عائدات تهريب النفط وبيعه خارج القنوات الرسمية
إيرادات الصناعات والشركات التابعة للحرس الثوري داخل إيران
شبكات تمويل مستقلة تعمل عبر مكاتب دبلوماسية وقنصلية

1.2 الطبقة الثانية: طبقة الوسيط — القنوات
هذه الطبقة هي الأعقد تشغيلياً وتضم:
تجار الحوالة وشبكات الصرافة غير الرسمية في العراق ولبنان والإمارات
شركات وهمية (واجهات) مسجّلة في مناطق التجارة الحرة — خاصة الإمارات وهونغ كونغ
مصارف تجارية عراقية يتحكم بها موالون للفيلق
شبكات دبلوماسية وهيئات غير حكومية وإنسانية كغطاء
مسارات العملات المشفرة (USDT على شبكة Tron بشكل رئيسي)
وسطاء شحن للأسطول الظل الإيراني

1.3 الطبقة الثالثة: طبقة المستفيد الوكلاء
الجهات المستفيدة النهائية من الشبكة في العراق وسوريا ولبنان:
كتائب حزب الله العراقالمستفيد الأكبر
عصائب أهل الحق
حركة النجباء
الحشد الشعبي — الفصائل الموالية لإيران
حزب الله اللبناني عبر شبكات التمرير السوري
وحدات استخباراتية وأجهزة أمنية تابعة للفيلق في سوريا

ثانياً: مصادر تمويل الشبكة
2.1 تهريب النفط — المصدر الأساسي
يمثّل النفط الركيزة المالية الأهم والأكثر استدامة للشبكة. مع إعادة فرض العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية، لجأ الحرس الثوري إلى منظومة معقدة لتجاوز هذه القيود:

الآلية يُهرَّب النفط الإيراني عبر ‘الأسطول الظل” سفن قديمة أو سيئة الصيانة مملوكة لشركات وهمية خارج إيران، في الغالب في العراق والإمارات وهونغ كونغ

التمويه يُخلَط النفط الإيراني بنفط دول أخرى ويُعاد تصنيفه بوثائق مزوّرة  الأكثر شيوعاً باعتباره “خليطاً ماليزياً ، ثم يُباع إلى مصافٍ مستقلة صغيرة في الصين تُعرف بـ’مصافي الشاي’ (Teapot Refineries)

الحجم رصدت تحليلات FinCEN (2025) أن شركات النفط المرتبطة بإيران أجرت معاملات بحوالي 4 مليار دولار في 2024، فيما أجرت شركات الشحن المرتبطة نشاطاً بحوالي 707 مليون دولار

تمتلك شبكة التهريب عدة أدوات للتمويه التقني: إيقاف أجهزة AIS (تحديد الموقع البحري)، تغيير الأعلام المرفرفة والأسماء لمرة واحدة أو أكثر بعد تسمية مالكها السابق في قوائم العقوبات، وإجراء نقلات سفينة-لسفينة في مناطق غير خاضعة للرقابة.

2.2 العملات المشفرة — الأداة المتصاعدة
شكّلت العملات المشفرة تطوراً نوعياً في قدرة الشبكة على تجاوز العقوبات والنظام المصرفي الدولي:
يُقدَّر النظام البيئي الإيراني للعملات المشفرة بين 8 و11 مليار دولار في 2025
وفقاً لشركة Chainalysis، قد يرتبط ما يصل إلى 50% من هذا النظام بالحرس الثوري
العملة المفضّلة: USDT (Tether) على شبكة Tron — لرسومها المنخفضة وسيولتها العالية
بين 2023-2025: تم شراء ما يزيد على 100 مليون دولار من العملات المشفرة مقابل مبيعات نفط للحكومة الإيرانية (توثيق OFAC)
في يناير 2026: فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على بورصتَي عملات مشفرة بريطانيتَي الترخيص لمعالجتهما أموالاً كبيرة مرتبطة بكيانات تابعة للحرس الثوري — وهي المرة الأولى من نوعها
وفقاً لـ TRM Labs: إحدى البورصتين سهّلت معاملات تجاوزت المليار دولار لأطراف خاضعة لسيطرة الحرس الثوري

2.3 نهب الاقتصاد العراقي
تشكّل ثروات الدولة العراقية مصدراً حيوياً لتمويل الشبكة عبر مسارات متعددة:
السيطرة على بنوك تجارية عراقية وتوظيفها لغسيل الأموال وتحويلها لإيران
توجيه عقود حكومية عراقية لشركات واجهة مرتبطة بالحشد الموالي لإيران
استغلال المناصب الحكومية — كرئاسة اللجنة الأولمبية — لغطاء العمليات المالية
تهريب النفط والمخدرات عبر شخصيات تتمتع بغطاء دبلوماسي أو حكومي

2.4 عقود الأعمال والشركات الواجهة
المنهج المنظّم يقوم على تأسيس شركات تعمل في قطاعات مختلفة (إنشاءات، زراعة، تعدين، خدمات) تُعقد معها عقود حكومية بمئات الملايين، ثم تُحوَّل جزء من العائدات إلى الشبكة المالية للفيلق.

ثالثاً: قنوات الإرسال والاستلام
3.1 شبكات الحوالة
تُعدّ شبكات الحوالة العمود الفقري التاريخي للشبكة المالية. تعمل بمبدأ المقاصة الثنائية ،  دفع الأموال عبر وسيط في طرف وتسوّى في الطرف الآخر دون تحريك مادي للأموال ، مما يجعل التتبع القانوني شبه مستحيل:
وكلاء الحوالة يوفرون سيولة فورية وبنية تحتية غير رسمية موثوقة
جميع الفصائل الموالية لإيران تحتفظ بعقدها الخاصة من وكلاء الحوالة
العمليات موزّعة جغرافياً: بغداد، البصرة، كربلاء، دمشق، بيروت، طهران
أبرز مؤشرات الاكتشاف: تحويلات بمبالغ كبيرة مستديرة، وحركة سريعة للأموال بين شركات في قطاعات متباينة

3.2 الشبكات المصرفية الظلية — نموذج الإمارات/هونغ كونغ/الصين
رصدت FinCEN الأمريكية في مايو 2026 مسار تدفق الأموال الرئيسي:

إيران ◄ حسابات غير مقيمين في الصين (هونغ كونغ) ◄ شركات مناطق التجارة الحرة بالإمارات ◄ مليشيات العراق وسوريا

قُدِّر إجمالي هذه التحويلات بحوالي 5 مليارات دولار في عام 2024 وحده وفق تحليل FinCEN المالي الصادر في أكتوبر 2025.

3.3

شركات “الرهبر”  — نموذج التشغيل
“الرهبر” مصطلح تقني يشير إلى نوع محدد من شركات الواجهة المُستخدَمة بكثافة في هذا السياق. المؤشرات التشغيلية الموثّقة:
تُجري معاملات بمبالغ كبيرة ومبالغ مستديرة الأرقام
حركة سريعة للأموال بين شركات في قطاعات تجارية متباينة ولا رابط منطقياً بينها
مسجّلة في مناطق التجارة الحرة بالإمارات أو مناطق مماثلة
أطراف تداول في سنغافورة وهونغ كونغ وحسابات في الصين وعُمان
ملكية غامضة ومتغيّرة

3.4 القنوات الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية
وثّقت تقارير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) استخدام الفيلق قنوات متعددة للغطاء: المكاتب الدبلوماسية الإيرانية في العراق وسوريا وبيروت كقنوات لتمرير الأموال والتعليمات، ومنظمات إنسانية وإغاثية كواجهات لعمليات مالية ولوجستية. وتُستخدَم الشركات الدبلوماسية المرتبطة بالمكاتب القنصلية لإدارة حسابات مصرفية ومعاملات تجارية.

رابعاً: الأفراد الموثّقون
الجدول التالي يضم الشخصيات الموثّقة في قوائم العقوبات أو التحقيقات المفتوحة المصدر، ذات الصلة المباشرة بالشبكة المالية في العراق وسوريا.

الاسم الجنسية / الصفة الدور الحالة
أقيل مفتن خفيف البيداني عراقي — رئيس اللجنة الأولمبية إدارة بنك مرتبط بالفيلق، غسيل عشرات الملايين لإيران، تهريب نفط ومخدرات مُدرَج OFAC أكتوبر 2025
علي مفتن خفيف البيداني عراقي — أخ الشخصية السابقة شريك في إدارة الشبكة المصرفية والمالية نفسها مُدرَج OFAC أكتوبر 2025
علي محمد غلام حسين الأنصاري مسؤول مصرفي عراقي غسيل أموال والتلاعب بالنظام المصرفي العراقي وتحويل الملايين لإيران مُدرَج OFAC أكتوبر 2025
حسن قحطان السعيدي قائد كتائب حزب الله / بغداد إدارة شبكة استخباراتية عن القوات الأمريكية مع ضباط فيلق القدس مُدرَج OFAC أكتوبر 2025
محمد قحطان السعيدي عراقي — نجل السابق جمع معلومات استخباراتية لصالح إيران مُدرَج OFAC أكتوبر 2025
هيثم صبيح سعيد عراقي — مقرّب من شبكة السعيدي جمع معلومات استخباراتية لصالح فيلق القدس مُدرَج OFAC أكتوبر 2025
شبل محسن عبيد الزيدي عراقي — منسق مالي / IRGC-QF منسق مالي بين الفيلق والجماعات المسلحة، تهريب نفط إيراني إلى سوريا، إرسال مقاتلين مُدرَج OFAC — نشط سابقاً
مكي كاظم عبد الحميد الأسدي عراقي — وسيط لوجستي تسهيل شحنات الفيلق إلى العراق، مساعدة الفيلق على اختراق النظام المالي العراقي مُدرَج OFAC
محمد حسين صالح الحسني عراقي — وكيل SWRC المعتمد تسجيل SWRC في العراق 2013، توقيع عقود أسلحة باسمها مُدرَج OFAC
أمير دياناط إيراني-عراقي مزدوج الجنسية دعم عمليات تهريب الفيلق بما فيها شحنات الصواريخ، يمتلك Taif Mining مُدرَج OFAC 2020
محمد حسين شمخاني إيراني — وسيط مالي رئيسي يستخدم شبكة سفن وشركات شحن وشركات وهمية لغسيل مليارات من عائدات النفط الإيراني والروسي مُدرَج OFAC يوليو 2025
علي رضا درخشان إيراني — وسيط تشفير نسّق شراء أكثر من 100 مليون دولار من العملات المشفرة مقابل مبيعات نفط إيرانية (2023-2025) مُدرَج OFAC سبتمبر 2025
أرش استاكي أليفاند إيراني — وسيط تشفير شريك درخشان في تسهيل معاملات التشفير للحكومة الإيرانية والفيلق مُدرَج OFAC سبتمبر 2025
صراف سوري في لبنان (غير مُسمَّى علناً) سوري — لبنان تزويد حزب الله بمحافظ رقمية مرتبطة بمبيعات سلع فيلق القدس، تحويلات تشفير لمسؤولي حزب الله مُدرَج OFAC مارس 2024

خامساً: الشركات والكيانات الموثّقة

الشركة / الكيان الدور الوظيفي الحالة القانونية
South Wealth Resources Company (SWRC) شركة منابع ثروات الجنوب للتجارة العامة نقل مئات الملايين من الأسلحة إلى الحشد الموالي لإيران — تحريك ملايين الدولارات للمليشيات العراقية — منح عمولات لأبو مهدي المهندس مُدرَجة OFAC 2019
شركة المهندس العامة للإنشاءات والهندسة والميكانيك والزراعة والتعهدات الصناعية كونغلوميرات اقتصادي أسسته كتائب حزب الله — يحوّل أموال الحكومة العراقية — منصة للسيطرة الاقتصادية على الحشد الشعبي مُدرَجة OFAC أكتوبر 2025
بلدنا للاستثمارات الزراعية شركة وهمية (Front Company) لشركة المهندس العامة — تُستخدَم لاستقبال العقود الحكومية وتحويل أموالها مُدرَجة OFAC أكتوبر 2025
Taif Mining Services LLC واجهة لعمليات أمير دياناط اللوجستية — تُستخدَم لعمليات الشحن وتأمين مداخل السفن مُدرَجة OFAC 2020
Global Cleaners S.A.R.L. مرتبطة بالزيدي ومموّل حزب الله عدهم طباجة — حماية شركات ممولة من حزب الله في العراق مُدرَجة OFAC 2016
بنك تجاري عراقي (تحت إدارة أخوَي مفتن) غسيل أموال لصالح إيران — تمويل فصائل مسلحة — استغلال منصب حكومي للتغطية مُدرَج OFAC أكتوبر 2025
وافا تيليكوم (Wafa Telecom) شركة اتصالات سورية — ثبت ارتباطها بفيلق القدس في تحقيق OCCRP/مرصد الشبكات السورية ديسمبر 2022 موثّقة صحفياً / OCCRP 2022
شركات الرهبر (Rahbar Companies) — متعددة شركات تجارية مُسجَّلة في مناطق حرة بالإمارات وهونغ كونغ لتحريك مليارات عائدات النفط الإيراني عبر الصين والإمارات قيد الرصد المستمر / FinCEN 2025-2026
بورصتا عملات مشفرة بريطانيتا الترخيص (غير مُسمَّاتَين علناً) معالجة حجم كبير من الأموال لكيانات تحت سيطرة الحرس الثوري — إحداهما سهّلت معاملات تجاوزت المليار دولار مُدرَجتان OFAC يناير 2026

سادساً: تخزين الأموال واستخداماتها
6.1 آليات التخزين
حسابات في بنوك وهمية أو تحت سيطرة موالين في الإمارات وهونغ كونغ وعُمان
أموال نقدية داخل شبكات المليشيات ومستودعاتها في العراق وسوريا

محافظ العملات المشفرة — USDT بشكل رئيسي على شبكة Tron
عقارات ومشاريع تجارية عراقية مُسجَّلة تحت أسماء وسطاء وليس تحت أسماء الفيلق مباشرةً
ودائع في مصارف عراقية خاضعة لسيطرة الفصائل الموالية

6.2 الاستخدامات الموثّقة
تُوظَّف عائدات الشبكة في منظومة متكاملة من الأهداف:
رواتب مقاتلي الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق وسوريا
شراء الأسلحة: صواريخ باليستية، طائرات مسيّرة (UAV)، مواد متفجرة
طوير برامج الأسلحة المتقدمة داخل إيران
شراء الولاءات السياسية وتمويل أحزاب وكتل برلمانية في العراق
تمويل شبكات الاستخبارات والرصد والمعلومات — بما فيها جمع معلومات عن القوات الأمريكية
الاستثمارات الاقتصادية لتوليد عائدات مستدامة ذاتياً
تمويل عمليات تهريب المخدرات التي تُدرّ بدورها أموالاً إضافية
تمويل الإعلام والمنابر الدعائية التابعة للفيلق في المنطقة

سابعاً: الوضع في سوريا بعد سقوط الأسد
شكّل سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024 تحولاً جذرياً في جغرافية الشبكة المالية لفيلق القدس. كانت سوريا تُمثّل:
الممر البري الحيوي الرابط بين العراق ولبنان لنقل الأموال والأسلحة
منطقة النشر الأمامية لوحدات الفيلق ومستشاريه
مركزاً للمشاريع الاقتصادية الإيرانية في مجالات إعادة الإعمار والاتصالات والطاقة
نقطة عبور لتمويل حزب الله اللبناني

7.1 التداعيات الفورية
مع سقوط النظام، فقد الفيلق قدراً كبيراً من حضوره المباشر، لكن الشبكات المالية لم تنهار فورياً:
الشركات المرتبطة بممولي حزب الله استمرت في العمل بحرية نسبية داخل الاقتصاد السوري حتى مطلع 2026 وفق تقارير FDD

وفا تيليكوم وكيانات أخرى موثّقة في تقارير OCCRP لا تزال تحتاج إلى متابعة رقابية دقيقة
تحاول الحكومة السورية الجديدة فصل المؤسسات العامة عن الشبكات الإيرانية، لكن عملية الفصل معقدة وتدريجية

7.2 إعادة التوجيه نحو العراق
فقدان سوريا كممر أدى إلى زيادة الضغط على الشبكة العراقية كبديل رئيسي، مما يجعل الحدود العراقية-السورية في منطقة القائم-البوكمال محوراً استراتيجياً أكثر أهمية من ذي قبل. كذلك بات الاعتماد على القنوات البحرية والجوية المباشرة من إيران أكبر.

ثامناً: التطورات الأخيرة (2025–2026)

مارس 2024 عقوبات OFAC على صراف سوري في لبنان بتهمة تزويد حزب الله بمحافظ رقمية مرتبطة بمبيعات فيلق القدس
يوليو 2025 OFAC تُدرج محمد حسين شمخاني لاستخدامه شركات شحن ووهمية لغسيل مليارات من النفط الإيراني والروسي
أكتوبر 2025 عملية OFAC الكبرى: إدراج شبكة عراقية تضم شركة المهندس العامة وبلدنا وأخوَي مفتن وقادة استخباراتيين من الحشد
سبتمبر 2025 OFAC تستهدف درخشان وأليفاند لشراء 100 مليون دولار+ من التشفير لصالح النفط الإيراني (2023-2025)
يناير 2026 إدراج أول بورصتَي عملات مشفرة بريطانيتَي الترخيص لمعالجة أموال الحرس الثوري — سابقة قانونية
فبراير 2026 الاتحاد الأوروبي يُدرج الحرس الثوري رسمياً كمنظمة إرهابية بعد حملة القمع الداخلية
مارس 2026 FinCEN تُقدّر إجمالي النشاط المصرفي الظل الإيراني في 2024 بـ9 مليارات دولار
مايو 2026 FinCEN تُصدر تنبيهاً شاملاً بـ14 علماً أحمر لاكتشاف تمويل الحرس الثوري في المؤسسات المالية

تاسعاً: مؤشرات الاكتشاف والتحليل الختامي
9.1 العلامات الحمراء الموثّقة (FinCEN 2026)
نشرت FinCEN قائمة رسمية بـ14 علماً أحمر تُنبّه المؤسسات المالية إلى احتمال ارتباطها بتمويل الحرس الثوري، أبرزها:
◆ تحويلات مصرفية أو ودائع مع معلومات مصدر أموال غير مكتملة أو غائبة، في كيانات في ولايات قضائية عالية الخطورة
◆ شركات تداول عامة بملكية غامضة في مناطق التجارة الحرة بالإمارات، مع أطراف تداول في سنغافورة وهونغ كونغ
◆ معاملات تُشير إلى ‘نفط خليط ماليزي’ مع سفن تتجه نحو الصين عبر جنوب شرق آسيا وتُظهر شذوذات في نظام AIS
◆ سفن خضعت مؤخراً لتغييرات متعددة في الاسم أو العلم أو الملكية، خاصة بعد تسمية مالكها السابق في قوائم العقوبات
◆ كيانات تُجري معاملات بمبالغ كبيرة ومستديرة مع تحريك سريع للأموال بين شركات في قطاعات متباينة

9.2 الخلاصة التحليلية الاستراتيجية
تتسم الشبكة المالية لفيلق القدس في العراق وسوريا بخاصية ‘المرونة الهيكلية’: عند استهداف عقدة واحدة، تُعاد هيكلة الشبكة حول عُقد بديلة بسرعة. هذا ما يجعل استئصالها الكامل بالضغط الاقتصادي وحده أمراً عسيراً.
التطورات الأبرز في الفترة 2024-2026:
التحول التكنولوجي نحو العملات المشفرة والخدمات المصرفية الظلية في هونغ كونغ والإمارات يمثّل قفزة نوعية في قدرة الشبكة على التهرب من الرقابة
تراجع القدرة على استخدام سوريا كممر رئيسي بعد سقوط الأسد، مما يزيد الضغط على الشبكة العراقية كبديل استراتيجي
بقاء الشبكة فاعلة رغم استهداف أكثر من 31 قائداً إقليمياً للحرس الثوري وتدهور سلاسل القيادة باتجاه طهران
التطبيع المتزايد لاستخدام العملات المشفرة يعني توسع الشبكة في الفضاء الرقمي بشكل يتخطى قدرات المنظومة الرقابية الحالية

 

المصادر: وثائق OFAC/Treasury الأمريكية، FinCEN، تقارير CFR، ACAMS، FDD، OCCRP، CommandEleven، StrategyBattles
يونيو 2026 | مركز سيريا مونيتور للدراسات والأبحاث الاستراتيجية